证券代码：600595       证券简称：中孚实业      公告编号：临 2022-076

              河南中孚实业股份有限公司

(相关资料图)

          第十届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于

以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长马文超先生主持，应到董事

孚实业股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于公司为广元中孚高精铝材有限公司在纽航融资租

赁（海口）有限公司申请的不超过2亿元融资额度提供担保的议案》；

  具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日披露在《中国证券报》《上海证券

报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为广元中孚高精铝

材有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2022-077 号）。

  本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司信息披露事务管

理制度>的议案》；

  具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《河南中孚实业股份有限公司信息披露事务管理制度》。

  本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三）审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司董事会秘书工作

制度>的议案》；

  具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《河南中孚实业股份有限公司董事会秘书工作制度》。

  本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （四）审议通过了《关于公司召开2022年第五次临时股东大会的议案》。

  公司 2022 年第五次临时股东大会拟于 2022 年 12 月 28 日采取现场投票和网

络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日披露在《中

国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-080 号）。

  特此公告。

                              河南中孚实业股份有限公司

                                    董   事   会

                               二〇二二年十二月十二日

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